الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه – حوادث وأحداث
الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 07:02 م حبس -أرشيفية كتب محمود عبد الراضي اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة الإسكندرية).تبين أن المتهمين غسلا أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).وقدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.